Türkiye'de terör örgütlerinin finansal desteğinin tespitinde mali istihbarat birimlerinin rolü ve ABD mali istihbarat birimi ile karşılaştırılması

Terörizm, farklı ülkelerde değişik amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Terör örgütleri genellikle belirli ideolojilere bağlı olarak hareket ederler. Terörizmin temel amacı, ülkelerin yönetim sistemini yıkarak kendi ideolojisini yaymaktır. Terör örgütü başka bir devletin çıkarlarına hizmet ediyorsa, çıkarı olan devlet tarafından desteklenir. Fakat hedefleri devletin çıkarlarına ters düşüyorsa mücadele edilmesi gereken bir kavram haline gelirler. Bu nedenle, terörle mücadelede farklı stratejiler izlenebilir. Terör örgütlerinin hedeflerine ulaşmak için önemli miktarda ekonomik desteğe ihtiyaçları vardır. Söz konusu ihtiyaçlarını yasal veya yasa dışı yollardan karşılamaya çalışmaktadırlar. Ülkeler yasa terör örgütlerinin mali ihtiyaçlarını karşılamada kullandıkları yöntemleri ortaya çıkarmak maksadıyla bir takım istihbarat yöntemlerini veya kurum/kuruluşlarını kullanmaktadır. Terör örgütleri, faaliyetlerini finanse etmenin yanı sıra legal bir görünüm kazanmaya ve finansal sistemlerin içine girmeye de çalışmaktadır. Mali istihbarat birimleri, terör örgütlerinin finansal kaynaklarını belirlemek ve takip etmek için bu aşamada devreye girmektedir. Bu birimler, yasa dışı finansal faaliyetleri tespit ederek engellemekte, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer ülkelerle iş birliği yaparak terör örgütlerinin finansal ağlarını ortaya çıkartmaya çalışmaktadır. Terörizmin finansmanına karşı daha etkili bir mücadele için güçlü bir iş birliği ve koordinasyon yapılması gerekmektedir. Türkiye'de terör örgütleri ve diğer yasadışı para aklama faaliyetlerini takip eden Mali İstihbarat ve Suç Araştırma Kurulu (MASAK) bulunmaktadır. MASAK, Türkiye'nin mali suçları ile ilgili gerekli araştırmaları yaparak adli birimlere bildirmekle görevlidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), Mali Suçları Uygulama Ağı (Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)), bankalar ve diğer mali kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen mali işlemleri takip ederek kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele eder. Çalışma içerisinde Türkiye'deki terör örgütlerinin finansmanı ile mücadele eden kurum/kuruluşların ABD Mali İstihbarat Birimi ile karşılaştırmış ve konuyla ilgili literatür taraması yapılarak sonuçlar nitel olarak değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Mali İstihbarat, Terörizmin Finansmanı, Türkiye, ABD.